洗防辦攜手金管會 提升全民防範詐欺知能

記者吳典叡／臺北報導

行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會日前合辦「防制洗錢金融知識宣導講師充電研討會」，洗防辦指出，由於近年來隨著數位科技的進步，使得詐欺犯罪手法及不法洗錢態樣日新月異；特別透過金融知識宣導、講師培訓等方式，提升洗錢防制與防詐意識，未來將持續舉辦相關研討會，透過公私部門協力，提升全民防制洗錢及防範詐欺的知能。

法務部政務次長兼行政院洗錢防制辦公室主任徐錫祥致詞時指出，現今詐欺犯罪猖獗，針對提供虛擬資產服務的事業或人員（VASP業者），現行洗錢防制法第6條規定，VASP業者未向金管會完成洗錢防制登記者，不得提供虛擬資產服務，違者將負有刑事責任；而在打擊詐欺犯罪方面，內政部警政署推出「165打詐儀表板」，透過公開案件統計、編製受騙案例、宣傳防詐秘笈、展現打詐成果等4大功能來解析詐騙訊息。

金管會銀行局副局長王允中表示，自從2016年開始，我國金融機構逐步建立防制洗錢相關規範或作業流程，至今已有成效。但是，現今詐騙案件猖獗，對於國人財產造成重大威脅，金融機構負責金流，在防制洗錢及打擊詐欺的角色至關重要，為有效打擊詐欺及洗錢犯罪，必須與執法機關緊密地合作，共同為守護國人財產做出努力。此外，金融機構防制洗錢與打擊詐欺的技術可以共同精進，為亞太防制洗錢組織（APG）下一輪相互評鑑做好準備。

此次研討會由行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺說明「2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估結果暨第四輪評鑑規劃」 揭開序幕，接著，實務解析近期常見或重大的詐欺及洗錢犯罪手法，由臺灣士林地方檢察署主任檢察官羅韋淵講述「虛擬資產之犯罪手法與洗錢防制」，內政部警政署刑事警察局科長林書立則分享「詐欺犯罪實務與洗錢防制」，最後則由法務部調查局科長許俊章介紹「洗錢風險趨勢與態樣分析」。

洗防辦指出，此次研討會在講師們深入講述、學員熱烈參與下，已圓滿落幕，透過汲取寶貴的洗錢防制及防範 詐欺新知，期許每一位金融知識宣導講師，持續協助向民眾分享相關知識。洗錢防制辦公室也將秉持著推廣教育的精神，持續舉辦相關研討會，透過公私部門協力，致力提升全民防制洗錢及防範詐欺地知能，達成「金流透明、世界好評」的目標。