假觀光！韓國「歐巴」7個月洗錢83億元　2嫌還娶妻生子

韓國籍金姓男子以「出國旅遊賺大錢」，招募多名韓籍男子來台灣，管理博弈洗錢機房，短短7個月，就洗錢高達83億元，甚至還在台買豪宅、娶妻生子，警方在去年查獲，將眾人一網打盡；彰化地院審理，依違反「組織犯罪條例」、《洗錢防治法》，判金男有期徒刑2年，沒收不法所得400萬元，並向公庫支付60萬元，均得以緩刑。

據了解，金男今年40歲，是洗錢集團的首腦，在台中地區成立多家公司，假借外觀以販售成人情趣用品、手機周邊的商店來掩護，但實則卻是博奕洗錢機房；該集團在韓國以出國旅遊兼賺大錢的名義，招募文男（41歲）、申男（41歲）、趙男（45歲）、李男（40歲）4人管理機房，還掛上「室長」職稱。

更誇張的是，金男、申男還娶台灣藉老婆，打算在台灣久居，且該詐團在人力銀行，招聘熟悉韓文的台灣員工11名，24小時輪班擔任轉帳手。據判決書指出，金男在去年7月接受1名自稱「白社長」的出資、指示，在台中精華區成立「文越」等多家公司。

不過，金男開設的公司，實則都是韓國賭博網站（PNP）在台洗錢機房，金男等人把韓國賭客下注NBA職業籃球、MLB職業棒球等運動賽事賭金，匯到該集團不法取得韓國人頭金融帳戶，再用第3方支付公司，將賭金以遊戲點數儲值，不斷透過不明帳戶入金、出金，製造賭博金流斷點。

經警方調查，該詐團從2022年11月，到2023年1月間，就已經手226億韓元（約台幣5.3億元），法官審理後，認為他們利用跨國匯款洗錢，但眾人都坦承犯行，金男稱每月領取薪資約14萬元，3年獲利約400萬元，申男、趙男、文男坦承每月領取10萬元至15萬元不等，分別不法獲利約250萬元、200萬元、200萬元，至於李男只來10天，未拿到錢。

法官認為，念及眾人坦承犯行，並繳交不法所得，將金男依犯指揮犯罪組織罪，判處2年徒刑、緩刑5年，沒收不法所得400萬，並向公庫支付60萬元；至於李男、申男、趙男、文男4人，依犯洗錢罪各處有期徒刑7月至1年，緩刑3年，罰金6萬至10萬元，沒收犯罪所得，並向公庫支付10萬至30萬元。（責任編輯：蔡玉英）