嘉檢破獲家族通訊行跨國洗錢案　涉案金流逾1.5億元

嘉義地檢署破獲家族通訊行跨國洗錢案，偵結起訴6人，主嫌建請重判10年以上。(圖／嘉檢提供)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】通訊行竟成為洗錢集團掩護！嘉義地檢署查破一起跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案，楊姓男子等人表面經營通訊行，私下卻利用公司帳戶收受詐欺及博弈贓款，再假冒手機貨款轉帳，短短一段時間經手金流達1億5,639萬餘元。檢方偵查終結後起訴6人，其中主嫌楊○文建請法院重判10年以上，另一主嫌孫○晴建請量處8年以上徒刑。

這起案件是從假博弈廣告詐騙案追查而來。刑事警察局接獲民眾報案，發現被害人遭「FEIDA365」、「GSBET」等假博弈貼文吸引，匯出款項後，金流輾轉流入特定帳戶。警方深入分析後，發現資金流向疑似具有洗錢水房特徵，報請嘉義地檢署檢察官黃天儀指揮偵辦。

嘉義地檢署破獲家族通訊行跨國洗錢案。(圖／嘉檢提供)

檢警追查發現，楊○文、孫○晴等人以「蘋果屋通訊科技有限公司」等通訊行作為掩護，利用公司帳戶交易看似正常的特性，把詐欺及博弈贓款包裝成手機等商品的「貨款」。其中流入「蘋果屋數位科技」等帳戶的贓款高達1億5,639萬2,820元，之後再拆分轉匯1億5,575萬3,390元至私人及車手帳戶，企圖躲避銀行查核及追蹤。

除了替詐欺集團洗錢，檢方還查出楊嫌等人涉嫌從事未經許可的兩岸地下匯兌，金額達264萬9,825元。為了應付銀行風控及降低稅負，楊嫌更被查出指示會計師賴○宏、賴○祥虛構手機買賣交易，開立不實發票，涉及逃漏營業稅171萬4,590元。

檢警為追查犯罪金流，先後發動3波搜索行動。第一波在4月21日搜索楊嫌住處及公司等7處，並將楊嫌聲押獲准；第二波6月24日再搜索孫○晴等人住居所11處，孫嫌同樣遭法院裁定羈押；第三波則於8月10日搜索涉案會計師事務所等3處，查扣相關不實發票，逐步拼出整個犯罪金流及分工。

嫌犯被查出指示會計師虛構手機買賣交易，開立不實發票。(圖／嘉檢提供)

檢警經逐層向上追查，共查獲楊○文等12人到案，並向法院聲請扣押涉案公司、被告金融帳戶及車輛獲准，目前查扣帳戶餘額956萬3,730元及自用小客車3輛，力求從金流端直接截斷犯罪集團的資金命脈。

嘉義地檢署指出，楊○文、孫○晴、邱○芸、何○語等人涉嫌加重詐欺取財、特殊洗錢、參與犯罪組織及違法辦理國內外匯兌等罪；楊○文、賴○宏、賴○祥另涉犯填製不實憑證、逃漏稅及幫助逃漏稅等罪嫌，依法提起公訴。

嘉檢提醒民眾，不要因為貪圖小利出租、出借或販售金融帳戶，也不要配合設立空殼公司或開立不實發票，否則一旦被犯罪集團利用，不僅可能成為詐欺、洗錢共犯，也可能面臨刑事責任。