明遠精密公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

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(7704)明遠精密-公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項
1.股東臨時會日期:115/10/19
2.重要決議事項:
一、討論事項:
(一)撤銷經115年股東常會決議辦理之現金減資退還股款案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
二、選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。
當選名單如下:
董事正英投資股份有限公司代表人洪本原
董事日揚科技股份有限公司代表人吳昇憲
董事日揚科技股份有限公司代表人賀慶雄
董事劉子猛
獨立董事林育民
獨立董事任秀妍
獨立董事潘正芬
獨立董事陳新
三、其他事項：通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。