日月光投控：環旭電子訂4/24召開年度股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告
(3711)日月光投控-代子公司環旭電子(股)公司公告董事會決議召開年度股東會
1.董事會決議日期:115/04/02
2.股東會召開日期:115/04/24
3.股東會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟1樓
4.召集事由一、報告事項:關於《2025年度董事會工作報告》的議案
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於《2025年度利潤分配預案》的議案
(2)關於2025年度日常關聯交易執行情況及2026年度日常關聯交易預計的議案
(3)關於銀行授信額度的議案
(4)關於金融衍生品交易額度的議案
(5)關於控股子公司之間互相提供擔保的議案
(6)關於續聘2026年財務審計機構的議案
(7)關於續聘2026年內部控制審計機構的議案
(8)關於確認公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的議案
(9)關於購買董監高責任險的議案
(10)關於制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案
(11)關於調整股份回購價格上限及回購用途的議案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)關於選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案
(2)關於選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
(1)以2026/04/17收盤股東名冊為參加股東會依據。
(2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合上海證券交易所掛網時間。

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資料來源-MoneyDJ理財網