「太子」洗錢手法現形！境外紙上公司假交易 OBU帳戶轉詐金
台北地檢署昨（8）日針對「太子集團」重大洗錢案件，指揮刑事局及調查局台北市調查處發動第7波搜索，地點涵蓋「匯致國際商務公司」及涉案人員住居所。案情起因於太子集團負責人陳志利用境外紙上公司與OBU（境外金融中心）帳戶進行大規模洗錢，涉及假交易及詐騙金額流動，檢方於此案已查扣太子集團在台資產達45億2766萬元！第7波搜索之涉案人經檢察官連夜偵訊，台灣太子不動產投資公司總經理王昱棠的女友詹雯卉以50萬元交保；王昱棠的特助賴榮駿以50萬元交保，並遭限制出境、出海；匯致國際商務公司負責人盧冠安則是以80萬元交保；其餘人等預計今日陸續移送北檢複訊。
經專案小組調查，2016年太子集團新加坡籍得力助手張剛耀來台，與王昱棠合作成立多家公司，包含天旭國際科技、台灣太子不動產投資及尼爾創新。張剛耀以明睿公司名義於境外註冊多家紙上公司，利用假交易將資金自各國據點以OBU帳戶洗進台灣。後因張剛耀「黑吃黑」盜走9億多元，導致洗錢功能一度停擺。
為延續洗錢作業，王昱棠接管業務後，與匯致國際商務公司負責人盧冠安合作，於境外註冊數百家紙上公司，繼續以假交易方式洗錢。王昱棠特別指派賴榮駿及詹雯卉與匯致對接，透過公司間借貸、管銷、博弈軟體設計等名義進行資金流動，並進一步透過OBU帳戶達到洗錢目的。
除假交易洗錢外，專案小組發現太子集團還設立天旭、誠帷數位科技、澄映科技等公司，負責博弈軟體設計。儘管誠帷、澄映已歇業，檢方仍搜索其負責人及相關人員住居所，拘提涉案5人及負責博弈客服的顥玥公司3名員工，釐清相關金流。
自去年辦案以來，檢方已查扣和平大苑房屋11戶、車位48個、34輛豪車及銀行帳戶，總價值高達45億2766萬元！其中32輛豪車因折舊與保管成本恐影響價值而啟動變價作業，將囑託行政執行體系接手拍賣。
昨（8）日發動之第7波搜索涵蓋匯致國際商務公司及相關涉案人員居所，拘提盧冠安、賴榮駿、詹雯卉及古姓行政人員，並對誠帷、澄映兩家公司負責人、主管及會計共5人，以及顥玥公司3位客服人員同步拘提，預計陸續移送北檢進行複訊。
《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。