三芳 本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
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(1307)三芳-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：高雄市寒軒國際大飯店(高雄市苓雅區四維三路33號)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利報告
(5)：114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：1、股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於115年03月25日起
至115年04月07日下午五點整，受理持股1%以上股東之書面提案，
以送達或寄達至受理地點為憑。
凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。
受理處所：三芳化學工業股份有限公司 地址：高雄市仁武區鳳仁路402號。
2、本次股東常會增採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
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資料來源-MoneyDJ理財網