中租-KY 補充公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會議案相關事宜
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(5871)中租-KY-補充公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會議案相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/25
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心-國際演藝廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
及「道德行為準則」修正報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)：討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)：討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
(4)：討論修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第六屆董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案 (仲安投資股份有限公司法人代表人 辜仲立)。
(2)：討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案 (仲安投資股份有限公司法人代表人 陳鳳龍)。
(3)：討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案 (仲安科技股份有限公司法人代表人 鄭秀姿)。
(4)：討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案 (獨立董事 楊宏澤)。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：無
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資料來源-MoneyDJ理財網