假茶行藏跨境博弈水房 2個月狂洗5.6億

記者陳金龍∕台中報導

刑事局偵六隊二十七日宣布偵破跨境博弈水房，主嫌在台灣、柬埔寨兩地掛名經營茶行為幌子，從事轉帳洗錢水房，陸續查獲二十一人到案，初步清查洗錢金額逾五億多元。

刑事局偵六隊去年五月間接獲情資，指稱具黑幫背景的謝姓男子在台灣及柬埔寨兩地掛名經營茶行，對外以販售茶葉及網路行銷為幌子，實際上與旗下趙姓會計等人在柬埔寨成立轉帳洗錢水房。經會同台北市文山警一分局等單位共組專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦後，分別於今年三月十八日及六月三十日執行兩波攻堅行動，拘捕謝姓主嫌等八人到案後，再查緝人頭公司負責人及下游洗錢共犯，總計查獲二十一名犯嫌到案。

警方調查發現，謝嫌等人分別在台中市及柬埔寨設立茶行為據點，企圖利用境外執法死角規避警方查緝；且為避免使用境外ＩＰ進行網銀轉帳而遭國內銀行防火牆封阻，透過人頭承租國內透天豪宅及出租套房架設ＶＰＮ跳板，供境外洗錢水房為各類非法博弈網站進行轉帳洗錢。

警方初步清查去年四月、五月期間洗錢金額逾五億六千九百一十九萬餘元；警訊後移送台中地檢署偵辦，另針對洗錢帳戶向法院聲請裁定扣押逾一千六百五十四萬餘元。全案經檢察官依違反賭博罪、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌偵結起訴。