靠「博奕遊戲點數換現金」洗錢 違法幣商經手逾80億被逮
刑事警察局聚焦打擊非法金流，近日偵破一起隱身於新北市土城區的博弈遊戲點數洗錢組織案，查獲王姓男子長期收購員工人頭帳戶，為不特定民眾提供包含星城、包你發娛樂城、滿貫大亨、金好運、老子有錢、王牌俱樂部、聚寶、野蠻世界娛樂城等多家知名博弈網站的點數兌換現金服務。王男在洗錢防制法修正後，更變更手法成立多家人頭公司及帳戶進行出入金，初步估算該組織經手金額累計超過80億元。專案小組去(114)年發動兩波搜索，通知集團幹部及員工30人到案，並查扣3447萬4626元，全案訊後依賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪名移請新北地檢署偵辦。
刑事局表示，該案由新北地方檢察署檢察官吳佳蒨指揮，聯合台北市刑事警察大隊、中山分局及嘉義市第一分局共同偵辦。警方於去年7月28日發動首波搜索，查扣相關洗錢設備，不料王男疑因利益龐大，在遭查緝後竟旋即於原地復業。專案小組於去年12月16日再次持搜索票直搗洗錢據點，並同步通知相關幹部及員工共30人到案。
現場查獲大量不法贓證物，包含現金1113萬9626元、5張總額達2333萬5000元的本行支票，合計查扣3447萬4626元，另有手機76支、電腦51台、提款卡47張及公司大小章等證物。警方深入分析發現，該據點自112年至今，出金賭資計達38億6086萬餘元。
民眾遊玩線上博奕遊戲網站，雖本身不提供遊戲幣兌換現金功能，然經犯罪集團擔任自稱「幣商」在遊戲頻道中刊登廣告用以招攬玩家將現金換成遊戲幣或將贏得遊戲幣兌換成現金，供幣商與賭客在遊戲中交易移轉遊戲幣，得從買賣遊戲幣比例之差額賺取利潤，顯已使博奕遊戲網站喪失其單純提供娛樂之本質，而實為賭博網站甚明，該案經深入追查該集團非法金流，經手金額超過80億餘元，嚴重影響金融秩序。
刑事局呼籲，政府立法禁止賭場或賭博網站並賦予刑責，其立法目的即在避免玩家從事賭博無法自制致傾家蕩產而衍生社會問題，為阻斷犯罪金流已多次修正洗錢防制法，民眾切勿以身試法。警方將持續掃蕩洗錢管道，全面防堵洗錢樣態，維護良好金融秩序。