刑事局破獲假投資公司吸金逾10億元 保險箱塞滿7300萬現金
刑事局南部打擊犯罪中心今天（13日）宣佈破獲一個「假境外公司、真吸金」的案子，逮捕41名集團成員，並且從一只保險箱內搜出現金7300多萬元，初步調查，投資人多達數百人，違法吸金超過10億元。（溫蘭魁報導）
刑事局南部打擊犯罪中心追查經濟犯罪，查出38歲的李姓男子在台北設立金融投資公司涉嫌吸金，利用每單位30萬元、優惠存款年利率5%到7%，吸引民眾投資。
刑事局南打隊長陳建仁說，南打會同新北、台南以及高雄市警方，前往台北市信義區和台南市安平區執行搜索行動：「不法集團以未登記核准境外公司名義，推出『優存』以及『固定配息』等2種投資方案，透過舉辦說明會、社群媒體發文等方式，招攬民眾投資外匯，從事違法吸金犯行。」
專案小組從現場一只保險箱當中查扣一捆一捆的千元大鈔，總計有新台幣7300萬元以及美金4500元，一併查扣的還有4輛進口轎車、筆電、存摺以及客戶資料，並逮捕包括李姓主嫌在內的41名嫌犯。初步清查，投資人數多達數百人，違法吸金的金額超過10億元，全案偵訊後依違反銀行法、洗錢防制法、證券交易法以及刑法的詐欺罪嫌移送法辦。
留言 1