台灣里洗錢70億 起訴166人追主嫌

記者陸瓊娟∕高雄報導

第三方支付業者「台灣里」涉替博弈及詐欺集團洗錢逾七十億，高雄地檢署十九日依違反組織犯罪防制條例、洗錢等罪起訴虛設的八十一家人頭公司共一百六十六人，並通緝在逃簡姓主嫌。

高雄地檢署十九十日指出，第三方支付業者「台灣里」國際有限公司，涉配合不法業者洗錢。有洗錢前科的簡男為親手把持不法金流，與黃姓、潘姓共犯自一一二年三月起入主「台灣里」公司。並以共用第三方支付金流系統模式，對外以每月二萬至三萬元不等代價，尋覓人頭設立八十一家公司作為假特約商店。

專案小組自一一四年六月起發動多波搜索，並查扣被告及公司名下不動產、黃金及存款逾九千萬元，其中黃姓負責人等七人均經裁定羈押禁見，其餘被告六人以三萬元至十萬元交保。

案件主嫌簡男在檢調發動搜索拘提前夕，已聞訊從高雄小港機場搭機潛逃至廈門。其林姓妻子明知簡男逃亡，仍受指示透過律師協助同案共犯串證，並將住處的二百二十萬元現金及工作手機攜至新竹藏匿，涉犯使犯人隱蔽及隱匿刑事證據等罪。

檢方指出，「台灣里」公司首先是配合九十五個非法賭博網站代收付賭金，洗錢近三十四億元；並與持卡人共謀「假消費、真刷卡換現金」，向四十一家發卡銀行詐取逾十四億元；此外，還涉嫌規避洗錢防制法，處置高達逾二十二億來源不明款項。總計處理不法資金達逾七十億元，並從中抽取約百分之十手續費，估算犯罪所得達七億多元。檢方認定「台灣里」公司等一百六十六人涉犯組織犯罪防制條例、詐欺罪、洗錢防制法及銀行法等罪嫌，依法提起公訴。