「金管會全台唯一授權」幣商涉詐 警14縣市36門市逮7人
刑事局偵查第二隊日前接獲情報，掌握「全國唯一金管會授權」幣商─幣想科技，涉詐、洗錢，疑似與詐團合作幫助詐團收取、轉換被害人現金，遭警方於24日發動搜索，同步於國內14縣市、36處幣商門市進行搜查，帶回年約40歲的施姓負責人與其員工共7人。全案也在25日晚間移送士林地檢署偵辦。
據了解，幣想科技為金管會對虛擬貨幣進行管制後，通過金管會規範的「合法幣商」，並強調公司遵循《洗錢防制法》之義務與責任，接受主管機管監督、輔導，在虛擬貨幣受到關注與資金投入等情況下，致力建立更好的生態系統，供使用者使用。
孰料幣想公司卻被檢警發現其疑似與詐團合謀，協助詐團將被害人的現金轉為虛擬貨幣，以此達到「洗錢」的目的。刑事局偵二大隊日前見時機成熟後，一舉在24日上午，於全國14縣市、36處幣商門市進行搜查，帶回40歲左右的施姓負責人與6名幹部員工，並在25日晚間依違反《洗錢防制法》移送地檢署複訊。
留言 9