全台最大實體幣商涉勾結詐團洗錢 負責人收押千萬法拉利被查扣
「幣想科技」號稱全台最大加密貨幣交易所，全國有數十家實體店面門市，卻涉嫌與詐騙集團勾結洗錢，誘騙被害人購買虛擬貨幣，甚至門市所售的泰達幣還比國內其他交易所公告價格溢價8%，刑事局偵二大隊從今年4月起掃蕩稽查幣想全台實體店面，拘提有天道盟背景的幣想負責人施啟仁及多名幹部，施姓負責人等3名主嫌遭法院裁定羈押禁見。
刑事局調查，幣想科技在全台有45間店面，淪為詐團以投資虛擬貨幣話術、誘騙被害人現金買虛幣的溫床，警方過濾幣想全台4000多名客戶資料，發現其中有詐欺犯罪紀錄的用戶就有800多人，據打詐儀錶板顯示，幣想涉及175件詐騙案，全台共有近千人報案，總金額高達17億元。刑事局依《詐欺犯罪危害防制條例》相關規範，針對虛幣公司異常交易進行調查並凍結可疑資金，從2025年1至4月期間，共計返還76名被害人，返還金額約3498萬餘元。
刑事局今年4~5月間，陸續逮捕幣想科技施姓負責人及店面主管楊男、金流操盤手王男等集團成員共12人，並查扣虛擬貨幣泰達幣64.7萬顆、比特幣、TRX幣（虛幣總值新台幣2134萬元）、現金6049萬元及手機98支、電腦與平板共49台、合約書一批，並查扣施姓負責人以犯罪所得購買、要價超過1200萬元的法拉利羅馬跑車、新車價約600萬元的瑪莎拉蒂休旅車；並於搜索現場即時攔阻詐欺被害人15人、攔阻金額282萬餘元。
幣想科技曾為金管會核准VASP名單成員，案件爆發後已遭除名；幣想科技遭除名後，有3家虛擬貨幣交易所尹天下、亞太易安特、仰家也緊急自行從名單上除名，傳這3間公司都和幣想科技施姓負責人有關係。施啟仁則否認涉案，坦承與部屬討論過用虛幣洗錢，但否認有犯罪行為，還表示「都是民眾白癡被詐團欺騙」。
仰家有限公司澄清，業已依公司法規定完成解散程序，解散原因係因金管會修正虛擬資產業者相關規範，禁止VASP 業者收受現金，而本公司所使用之營運設備（機台）僅支援現金交易，另因合作銀行限制收取用戶轉帳，造成公司無法依既有模式合法經營，遂依法辦理解散。上述營運調整係因政策環境所致，與任何刑事案件或非法行為毫無關聯。
仰家聲明，仰家公司與幣想科技、施啟仁之間從無任何業務合作、資金往來、股權交集或其他任何法律或事實關聯。
★ 《鏡新聞》提醒您：凡遇可疑電話，不論手機或市話，可撥打「反詐騙諮詢專線165」電話，由專業人員為您提供協助。
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