連鎖健身房倒閉淪洗錢工具！負責人賣26帳戶協助洗26億賭資
Newtalk新聞
刑事局電信偵查大隊日前偵辦網路博弈案件，分析可疑金流時發現，大量賭資頻繁進出多個公司銀行帳戶，交易情形與公司實際營業狀況顯不相當，進一步追查發現經營5間連鎖健身房的詹姓男子疫情間經營不善倒閉，拉旗下員工將26個公司帳戶供博弈集團水房洗錢，刑事局連續多波搜索逮獲19人，查扣帳戶內逾千萬元。
刑事局指出，經營5間連鎖健身房的詹姓男子疫情間經營不善倒閉，與洗錢水房集團合作，由詹男與旗下員工提供公司名下銀行帳戶供集團使用，再串接非法線上博弈娛樂城，協助處理賭客儲值、出金及賭資轉匯等事宜。同時洗錢集團還架設販售美妝、露營用品等商品的虛假購物網站掩飾資金流向。
專案小組調查，洗錢水房的負責人謝姓男子自去年2月起至今年7月止，涉利用26個公司帳戶幫博弈集團水房洗錢，經手賭資累計高達26億餘元，不法獲利上看2600萬元；謝出入開雙B名車、住台中北屯透天豪宅。而健身房詹姓老闆從中獲取1%利潤。
刑事局電信偵查大隊今年7、8月在台中及彰化等地發動兩波搜索，逮獲謝、詹19人，查扣多個帳戶內共計1070餘萬元及手機、存摺等贓證物，全案依涉違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例及加重詐欺罪、意圖營利供給賭博場所等罪移送台中地檢署偵辦。