台積電董事會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2330)台積電-台積公司董事會決議
1.事實發生日:114/05/13
2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):台積公司今（13）日召開董事會，會中重要決議如下：
一、核准2025年第一季營業報告書及財務報表，其中第一季合併營收約新台幣8,392億5千萬元，稅後純益約新台幣3,615億6千萬元，每股盈餘為新台幣13.94元。
二、核准配發2025年第一季之每股現金股利5.00元，其普通股配息基準日訂定為2025年9月22日，除息交易日則為2025年9月16日。依公司法第 一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2025年9月18日起至9月22日止，停止普通股股票過戶，並於2025年10月9日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為2025年9月16日。
三、為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金152億4,770萬元，內容包括：1. 建置先進製程產能；2. 建置先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；3. 廠房興建及廠務設施工程。
四、核准出售本公司機器設備予關聯企業之子公司 VSMC（VisionPowerSemiconductor Manufacturing Company Pte Ltd），總價預估介於美金7,100萬元至7,300萬元。
五、由於現任內部稽核主管梁立凡先生屆退，核准任命現任會計主管翁銘莉女士擔任本公司稽核主管，自2025年8月16日起生效。同時，核准任命陳志和先生為本公司會計主管，自2025年8月16日起生效。
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資料來源-MoneyDJ理財網