瑞築股東常會承認111年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告
(6198)瑞築-公告本公司112年度股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:112/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十屆董事案。
本屆應選董事七席(包含獨立董事三席)
選舉結果:
董事當選名單如下:
源通投資股份有限公司代表人:陳朝城 得票權數22,902,475權；當選董事
源通投資股份有限公司代表人:曾繁碩 得票權數14,517,936權；當選董事
有旺投資有限公司代表人:郭秉承 得票權數14,518,151權；當選董事
謝政文 得票權數14,514,734權；當選董事
獨立董事當選名單如下:
賴瑩真 得票權數15,715,973權；當選獨立董事
蔡鐘慶 得票權數12,952,742權；當選獨立董事
李益名 得票權數14,514,884權；當選獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)表決通過修訂本公司取得或處分資產作業程序案。
(2)表決通過本公司一○九年度私募普通股之資金用途計畫變更承認案。
(3)表決通過本公司擬向關係人取得不動產案。
(4)表決不通過本公司辦理112年私募普通股案。
(5)表決通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。

延伸閱讀：

瑞築董事長由陳朝城續任

瑞築第三屆審計委員會成員名單

資料來源-MoneyDJ理財網