涉替博弈集團洗錢逾400億 名律師海撈手續費4.7億被訴
天遠律師事務所主持律師劉立恩因涉嫌以「第三方支付」平台替線上博弈集團代收支付洗錢，8月底遭羈押，同房獄友還是威京集團主席沈慶京，傳出2人經常聊天，擔心他變沈慶京軍師，最後被換房。台北地檢署今（25）日依組織犯罪、偽造文書、洗錢、賭博、商會法等罪嫌起訴劉立恩及旗下員工共17人，劉、李姓幹部因犯罪情節重大，具體求刑9年。
另檢警查扣希幔公司銀行帳戶共計9433萬7160元，檢方認為屬於劉立恩等17人犯罪所得，請求法院宣告沒收。此外，劉立恩的希幔公司去年度的財務報表不實，故意遺漏記載匯入匯出共427萬多筆交易，帳戶款項196億9304萬3049元，涉嫌逃漏營利事業所得稅，檢方也另案偵辦。
起訴指出，劉立恩為執業20年的律師，自2023年3月至今年9月擔任上櫃公司「台灣銘板（6593）」董事長；2019年至2020年間，劉立恩曾因「第三方支付」涉嫌洗錢等罪，遭桃檢起訴。
據了解，地檢署因收到逾百起「TWIP」平台的刑事詐欺案件，癱瘓地檢署，經檢察官深入追查，「TWIP」是由劉立恩的公司「希幔科技」所架設之第三方支付平台，但為規避金融監管，卻假藉是在買賣電子禮卷。
起訴指出，「TWIP」平台自去年1月至今年6月間，替線上博弈「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等3大平台處理賭客入、出金業務，從中收取手續費，共代收賭金逾226億多元、代付賭金逾202億多元，從中賺取4億7530萬8852元。
刑事局、北市文山二分局今年8月搜索劉立恩北市、竹市、中市的洗錢據點，逮捕劉男與公司幹部李男、員工10多人到案，8月底聲押劉男與旗下李姓、許姓幹部等3人獲准。
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