可疑帳戶預警中心情資牽出宜蘭上億元異常金流 林姓被告遭聲押

宜蘭地檢署接獲臺灣高等檢察署「可疑帳戶預警中心」情資，發現宜蘭縣內疑有不詳商號金融帳戶，近年累計出現上億元高額異常資金流動。

宜檢指揮調查局、警方組成專案小組偵辦，7月29日發動搜索，除拘提林姓被告、通知多人到案外，後續又追出羅東鎮一處遊藝場疑涉賭博，現場查扣現金42萬8,560元及賭博機檯97台。

林姓被告訊後遭聲押禁見，法院裁准。

宜蘭地檢署表示，由檢察官郭庭瑜指揮法務部調查局北部地區機動工作調查站、宜蘭縣調查站、宜蘭縣政府警察局刑警大隊、羅東分局等單位成立專案小組。

專案小組調閱相關帳戶資料清查比對後，於115年7月29日持臺灣宜蘭地方法院核發搜索票，前往○興商號、○馬商號登記地址、登記負責人林姓被告住處等地搜索，查扣相關資料，並拘提林姓被告，另通知郭○○等15人到案說明。

檢警調人員初步詢問到案被告及證人，並比對扣案資料後，另發現宜蘭縣羅東鎮一處遊藝場疑涉賭博犯行。

檢察官郭庭瑜隨即親自率專案小組執行第二波搜索，在該遊藝場查扣現金42萬8,560元、賭博機檯97台，並通知現場店長、服務人員及顧客等9人到案說明。

檢方初步指出，該遊藝場疑以電子遊藝場型態作為掩護，涉及實體賭博與異常金流。

依提供資料內容，專案小組懷疑業者透過多個帳戶頻繁匯入、匯出資金，規避現場現金兌換查緝，並藉此製造金流斷點；至於相關帳戶資金來源、是否涉及其他犯罪組織或詐欺集團洗錢管道，仍待檢方擴大清查釐清。

案經宜蘭地檢署檢察官郭庭瑜、郭欣怡、董良造、葉怡材、曾尚琳、林愷橙、彭鈺婷漏夜訊問後，認為林姓被告涉犯《洗錢防制法》第19條等洗錢罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯或證人、湮滅證據及逃亡之虞，向臺灣宜蘭地方法院聲請羈押禁見獲准。

其餘郭○○、遊藝場店長及服務人員等5人，則由檢察官分別諭知5萬元、7萬元至5萬元不等金額交保。

檢方後續將持續追查異常金流來源、帳戶實際使用情形、賭博機檯營運模式及相關共犯結構。

宜檢強調，金融帳戶若被用來承接不明資金、切斷金流來源，可能涉及洗錢犯罪。

民眾或業者切勿將帳戶提供他人使用，也不要以合法營業外觀掩護非法賭博或不明金流，否則除面臨行政責任，也可能涉犯刑事罪責。

案件重點一次看 項目 內容 情資來源 臺灣高等檢察署「可疑帳戶預警中心」 偵辦單位 宜蘭地檢署指揮調查局北機站、宜蘭縣調查站、刑警大隊、羅東分局 起因 宜蘭縣境內商號帳戶近年累計上億元高額異常資金流動 第一波搜索 ○興商號、○馬商號登記地址、林姓被告住處等地 第二波搜索 羅東鎮一處疑涉賭博遊藝場 查扣物 現金42萬8,560元、賭博機檯97台及相關資料 到案人員 林姓被告遭拘提，另通知郭○○等15人；第二波通知店長、服務人員、顧客等9人 主要罪嫌 林姓被告涉犯《洗錢防制法》第19條等罪嫌 強制處分 林姓被告羈押禁見獲准 其他處分 郭○○、店長及服務人員等5人分別交保 新聞觀察 這起案件之所以受到注意，不只因為現場查扣近百台機檯與42萬餘元現金，更在於「可疑帳戶預警中心」先從異常金流切入，再回頭追出實體遊藝場涉賭疑雲。

這也顯示，洗錢偵辦已不只是查現場，而是從帳戶、金流、商號與實際營業行為交叉比對。

不過，上億元異常金流是否全數與賭博有關、是否另涉詐欺集團或其他犯罪網絡，目前仍需檢方進一步釐清。

司法偵辦重點，接下來會落在帳戶實際控制人、資金流向、機檯營運方式，以及是否有人協助製造金流斷點。

撰稿： 宜蘭。

涉案人均受無罪推定保障，實際犯罪事實、金流來源、是否涉及詐欺集團或其他共犯結構，仍待檢警調偵查及司法機關認定。

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