首批虛擬資產服務登記 9家合規、18家出局
虛擬資產市場洗牌。金管會今(22)日公布首批虛擬資產服務提供者(VASP)洗錢防制登記審核成果，共有9家業者順利完成，可依法持續經營；另有18家未符合新制要求，依法不得再提供相關服務。若業者未完成登記若仍違規營運，最高將面臨2年刑責。
根據規定，VASP欲提供虛擬資產服務，須依去(2024)年11月起施行的《洗錢防制登記辦法》的規定辦理登記，相對於過去僅須提交「洗錢防制法令遵循聲明」即可經營，監理強度明顯增加。
金管會指出，新制度納入更完整的規範，涵蓋登記申請條件與程序、登記撤銷或廢止機制、虛擬資產上下架審查、不公正交易防制、客戶資產與公司資產分離保管、資訊安全與錢包管理規範，以及內控與內稽制度的落實，並搭配業界自律機制，建立健全的市場環境。
此次完成登記的業者，包含禾亞數位科技、拓荒數碼科技、現代財富科技、重量科技、富昇數位、跨鏈科技、幣託科技、鴻朱數位及鏈科，共9家公司。這些業者中，有8家原本已經依舊制營運，另有1家為新申請並獲准納管。
另外，有18家舊制業者未在期限內登記，已被公告不得再經營，包括一路發、三川通證、尹天下國際管理顧問、王牌數位創新、仰家、台灣芷荊、亞太易安特科技、彼雅特科技、英屬維京群島沃亨科技、桑費斯特、夏和、萃科科技、絕對數位、博歐科技、幣世代科技、幣想科技、幣錸及權勢國際。
金管會提醒，虛擬資產沒有漲跌幅限制，價格容易劇烈波動，具高度投機風險，投資人務必審慎評估財務承受能力。另有詐騙集團假借「穩賺不賠」、「高利低風險」等話術，誘導投資人購買虛擬資產，再藉由「解凍金」、「保證金」或「稅金」等理由要求加碼匯款，其實都是騙局。民眾不要輕信保證獲利的說辭，並應選擇完成洗錢防制登記的合法業者進行交易。
金管會強調，此次公告僅是第1波名單，日後將持續受理業者登記與審查，並依規定定期檢核，確保制度落實。同時將與業界公會合作，推動自律規範，建立透明、安全的交易環境，藉此提升投資人信心，並讓產業能在合規基礎上長遠發展。
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