王品代子公司合品股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項

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(2727)王品-代子公司合品股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/04/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一一四年度營業報告書及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
(3)通過訂定本公司「股東會議事規則」案
(4)通過訂定本公司「董事選任程序」案
7.其他應敘明事項:無。