獨家／帳戶莫名多1萬竟成「洗錢轉運站」 5球迷買票遭詐全匯他戶頭
日前一名民眾發現自己的銀行帳戶莫名多出1萬元，經查證後竟是5名民眾購買棒球賽門票遭詐騙的贓款。詐騙集團利用假賣票、假客服的「三方詐騙」手法，將無辜民眾的帳戶當作「洗錢轉運站」，導致兩方受害者都蒙受損失，雙方也緊急報案並關閉銀行帳戶自保。
這起詐騙案的受害者原本只是想購買棒球比賽門票進場應援支持喜歡的球隊，便向一名聲稱有票的網友購票，並匯款2000元。然而匯款後，對方卻聲稱備註錯誤導致交易失敗，表示系統會退款，要求受害者重新下單，並寄送一個偽裝成ibon系統的退款流程信件。受害者點進連結後被導向一個Line線上客服，對方表示會請銀行客服經理聯絡處理。
接著假冒的銀行客服以身分驗證為由，要求受害者操作網路銀行進行匯款，聲稱是要證實帳號有在使用。詐騙集團前兩次故意讓交易失敗，到了第三次竟要求匯款4萬多元。所幸受害者察覺有異，立刻掛斷電話並報警處理。
同一天內，還有另外4人也遭到相同手法的2000元假門票詐騙，總共1萬元的贓款全數匯進另一名被害人的帳戶，形成標準的三方詐騙模式。其中一名受害者表示，有人透過銀行聯繫，說明款項被匯到對方帳戶，對方認為是不明款項想要退還，才發現一開始匯款的對象其實也是受害者。銀行客服更建議不要再開啟帳戶，因為擔心會像之前那位受害者一樣，變成詐騙集團的人頭戶。
莫名被當作人頭戶的被害人表示，最近並未與陌生人進行任何交易，不清楚帳號為何會外流。為避免帳戶變成警示戶，已先將戶頭關閉。遇到不明款項進出時，主動聯繫銀行與報案，是關鍵的自保手段。