潤泰材 公告本公司114年股東常會重要決議事項

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(8463)潤泰材-公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:114/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配議案
(每股配發現金股利1.1元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十三屆董事當選名單：
(1)潤弘精密工程事業股份有限公司　法人董事代表人：莫惟瀚
(2)潤弘精密工程事業股份有限公司　法人董事代表人：李志宏
(3)潤泰全球股份有限公司　法人董事代表人：徐盛育
(4)潤泰全球股份有限公司　法人董事代表人：林依潔
(5)匯弘投資股份有限公司　法人董事代表人：尹崇堯
(6)匯弘投資股份有限公司　法人董事代表人：尹崇恩
(7)獨立董事：沈筱玲
(8)獨立董事：張國鎮
(9)獨立董事：黃世建
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

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資料來源-MoneyDJ理財網