家族經營通訊行涉跨國洗錢 逾1.5億詐欺博弈贓款偽裝貸款
嘉義地檢署追查假博弈詐騙金流案，破獲一起以家族經營的通訊行做掩護的跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案件，發現超過1億5千萬元詐欺及博弈贓款，疑似被包裝成手機等「貨款」。全案偵結今（10）日共起訴6人，檢方並對楊姓主嫌建請量處有期徒刑10年，同案嫌犯孫姓女子則建請量處8年以上重刑。
嘉義地檢署指出，這起跨國洗錢案件緣起於刑事警察局接獲民眾報案，指稱遭到「FEIDA365」、「GSBET」等假博弈貼文詐騙，並匯入款項。檢警追查分析匯款流向後，發現金流具有洗錢水房特徵，立即著手進行偵辦。檢警依「主題式打詐－淨流專案」先後發動3波搜索，查獲楊男、孫女等12人到案，並扣押涉案帳戶餘額956萬多元及3輛自小客車。
檢方查出，楊男等人表面上經營「蘋果屋通訊科技有限公司」等實體通訊行，實際上則利用企業帳戶掩護金流，將流入相關帳戶的1億5639萬多元詐欺與博弈贓款偽裝成「貨款」，拆分轉匯至私人及車手帳戶，藉此規避金融機構審查；同時還未經許可辦理兩岸地下匯兌，金額達264萬多元。另外，為應付銀行風控及逃漏稅，楊嫌並指示2名賴姓會計師虛構手機買賣，開立不實發票幫助逃漏營業稅共171萬元。
檢方認定楊男、孫女等4人涉及加重詐欺、特殊洗錢、參與犯罪組織及非法辦理國內外匯兌等罪嫌；楊男及2名會計師另涉商業會計法填製不實憑證、逃漏稅及幫助逃漏稅等罪。涉案6人均依法提起公訴，檢方並對楊男和孫女建請量處重刑。（龐清廉報導）
◆未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪 。