鉅祥 公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜
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(2476)鉅祥-公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：本公司(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查 114 年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：大陸投資情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、個體及合併財務報告。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬以資本公積發放現金案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：股東會股東提案或董事(含獨立董事)候選人之提名處所
及期間：
(1)受理處所：本公司財務部(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)
(2)受理期間：115/04/06~115/04/16下午五時前止
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資料來源-MoneyDJ理財網