雙北老字號銀樓淪洗錢據點！跨境狂洗1.1億 8人收押禁見
刑事局偵破一起以42歲王姓男子為首的跨境洗錢集團，該集團與竹聯幫信堂承信會成員勾結，並吸收臺北市、新北市等地的銀樓為洗錢據點，短短一年內洗錢金額高達新臺幣1億1700萬餘元。該集團利用自行開發的手機App綁定中國銀聯卡，以「假買金、真洗錢」方式製造虛假交易。警方歷經三波行動，拘提、逮捕多人，查扣現金及帳戶款項2435萬餘元等證物，王嫌等8人遭法院裁定收押禁見。
雙北多家老字號銀樓、飾品店全涉案
檢警調查，王姓主嫌對外經營團膳公司，實則與竹聯幫信堂合作經營詐欺洗錢水房，與境外詐欺機房掛鉤，先以「假檢警」手法誘騙大陸被害人，取得銀聯卡資訊後，再由水房將資訊綁定在特製的支付App手機中。為掩人耳目，王嫌利用團膳公司名下的車輛充當運贓車，載送「刷手」前往特約銀樓，規避警方查緝。受雇的刷手每趟可獲得3500元酬勞。
該集團吸收中和、中山、內湖等地的老牌銀樓及大安區精品店加入，進行洗錢活動。刷手進店後直接感應手機付款，並在簽單上偽造持卡人簽名，製造買賣金飾的假象。其中中和銀樓洗錢金額最高，單間就高達4600萬元，中山區銀樓也協助洗錢4000萬元，大安區精品店則經手1600萬元。新北地檢署檢察官吳佳蒨指揮刑事局、中和分局及基隆市刑大組成專案小組，自去年11月起至今年4月間，發動三波強大攻勢，兵分多路搜索台北、新北及桃園等地。
刑事局偵二大隊第一隊隊長鍾孝倫說明案情時曾表示，據了解，該集團自113年底開始密集作案，至114年2月間，洗錢總額已逾1.1億元；目前陸方已提供18名被害人資訊，初步估算財損約達1439萬元。專案小組報請臺灣新北地方檢察署吳佳蒨檢察官指揮，分別於114年11月、115年2月及4月執行查緝。
全案警詢後依《刑法》加重詐欺、偽造文書，以及違反《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》、《銀行法》、《詐欺危害防制條例》等罪嫌移送法辦。檢方認王男等8人涉嫌重大且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；其餘共犯則分別以30萬元交保或限制住居。
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◎未經判決確定，應推定為無罪。