影音／台灣淪「洗錢」中繼站? 跨境黑錢恐年破1千億 泰國賭資居冠
刑事局警方這回查扣超過六千萬元現金！警方分析，國內犯罪集團，不僅替泰國非法組織洗錢，也替中國大陸、日本、印度等地經營網路博弈的人士洗錢，將虛擬貨幣兌換成台幣牟利。刑事局估計，國內跨境洗錢集團每年經手的非法金流至少上千億元，其中以泰國賭博金流為最大宗。
刑事局警方日前出擊，成功破獲這起跨境洗錢案件，除了搜出大量千元鈔票，還查扣嫌犯犯罪使用的手機、雙B轎車及高檔重型機車。警方懷疑，嫌犯將虛擬貨幣兌換成現金後，不僅中飽私囊，還拿去購買豪宅、開豪車。調查過程中，警方更發現不久前內湖科技園區的另一個洗錢水房，歹徒似乎也是以同樣手法進行跨境洗錢。
根據警方調查，國內洗錢集團，分別在中國大陸、日本、印度等地，藉由網路博弈娛樂城，將玩家儲值金轉為虛擬貨幣，再兌換成台幣收入口袋，多年來的洗錢金額上百億元。
犯罪組織緊盯「網路博弈金流」！替泰國洗錢 疑為最大宗
刑事局國際科偵二隊長陳思翰表示，在博弈屬於非法的地區，賭博資金流動需求非常強勁，而台灣地理位置適中，加上金融科技發達、網路環境良好，成為洗錢集團的目標。陳思翰指出，根據過去查辦的案件，每個洗錢水房經手的賭博資金都非常龐大，一年可達數十億元台幣以上，因此估計全台跨境洗錢金額可能超過上千億元。
台灣金融便利恐成破口！跨境洗錢水房年吞1千億
刑事局分析，國內跨境洗錢以泰國為最大宗，非法資金主要來自賭博金流；第二名是中國大陸，除了賭博非法外，當地也有外匯管制；第三名是印度，洗的是詐騙黑錢；日本則排行第四。至於緬甸、越南似乎未在洗錢名單之列，這恐怕與當地政局穩定性及國際金融連結程度都有關聯。
警方指出，歹徒選擇跨境洗錢，恐怕是看準跨國犯罪不容易留下紀錄，檢警若要追查必須仰賴國際司法互助。若不趕快防堵這類犯罪行為，台灣引以為傲的金融便利環境，恐將淪為黑勢力的洗錢天堂。