太扯！連鎖電腦行「斜槓」地下匯兌 4年狂洗2.6億…主嫌名下擁22間房產、店面
國內知名連鎖電腦公司竟涉嫌「斜槓」經營地下匯兌！刑事局智慧財產權偵查大隊偵辦一起吸金詐騙案時，意外循著詐欺贓款金流查出案外案，發現一家在全台擁有7家門市的電腦公司，涉嫌利用實體店面掩護，私下替客戶進行兩岸人民幣匯兌。警方清查發現，該公司自2021年起經營地下匯兌，4年來經手金額竟高達2億6000萬餘元，並查扣現金873萬餘元及相關證物，另查出沈姓負責人名下擁有22筆不動產，檢方聲請扣押後全數獲准。
刑事局智慧財產權偵查大隊去年底接獲民眾報案，指遭詐騙後，專案小組循線追查相關帳戶金流，發現部分可疑款項流入帳戶後，出現人民幣匯兌紀錄。警方進一步追查後，赫然發現金流竟與國內一家知名連鎖電腦公司有關，隨即報請檢方指揮偵辦。
警方調查，該公司主要從事兩岸電腦零件買賣，在北、中、南均設有門市，全台共有7家據點，社群粉絲專頁更累積約3.4萬名追蹤者。不過，41歲沈姓負責人疑為了將在中國大陸取得的營利換成人民幣並轉回台灣，同時規避銀行相關手續費，竟利用旗下門市作為掩護，私下經營兩岸地下匯兌。
更離譜的是，警方發現各門市店長疑似明知地下匯兌屬違法行為，仍依照沈男指示，搖身一變成為「匯兌專員」，將7家實體電腦門市當成地下銀行據點，不僅透過網路群組宣傳，還在店內提供人民幣點鈔、面交等服務，吸引熟客上門交易。
專案小組進一步清查相關電子紀錄，發現該公司自2021年起便以電腦零件買賣為掩護，另外「斜槓」經營地下匯兌，4年來經手的匯兌總收入竟突破2億6000萬元。
警方去年12月兵分多路搜索沈男住處及全台7家門市，當場查獲沈姓負責人等7人，並扣得現金873萬餘元、手機、存摺等相關證物，進一步釐清地下匯兌及相關金流。
辦案人員另發現，沈男名下竟擁有多達22筆不動產，其中包括位於彰化、價值約4000萬元的自住房屋，而全台部分門市據點使用的土地也屬沈男名下。為追查並保全疑似不法所得，專案小組向法院聲請扣押沈男名下22筆不動產，均獲准扣押。
全案目前依違反《銀行法》、《洗錢防制法》及詐欺等罪嫌，移送台灣彰化地方檢察署偵辦，後續將持續追查相關金流及是否涉及其他不法案件。
警方也提醒，地下匯兌往往是不法分子及詐騙集團用來移轉、隱匿資金的重要管道。民眾或業者即使認為只是「順便幫客戶換錢」、「協助同行調度資金」，只要未經主管機關許可，替不特定人辦理資金異地移轉或兌換，就可能涉及違反《銀行法》第29條規定，依法恐面臨3年以上、10年以下有期徒刑，切勿以身試法。
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