一銀宜蘭分行疑助詐團開戶洗錢檢警搜索約談5人 女副理80萬元交保

第一銀行宜蘭分行涉有行員在2年前協助詐騙集團開戶洗錢，檢警昨天展開搜索行動並約談5名行員，經偵訊後，諭令女副理新台幣80萬元交保，並須戴電子腳鐐，其他2名行員各2萬元交保，另2人無保請回。全案依違反洗錢防制法、銀行法及刑法詐欺罪嫌偵辦。

第一金今天發布重大訊息公告，台北市政府警察局刑事警察大隊5月15日至子公司第一銀行分行，對員工進行搜索及詢問。一銀並說明，此案對於銀行財務、業務無重大影響，目前營運一切正常。

辦案人員指出，有詐騙集團於2年前犯案，檢方往上溯源後，發現第一銀行行員涉及協助詐騙集團開戶。北市警察局刑事警察大隊昨天前往第一銀行宜蘭分行等處搜索，帶回5名行員偵訊。

北市警方表示，經通報有3個警示銀行帳戶疑成洗錢用途，出處與宜蘭某銀行及大稻埕內銀行相關，經宜蘭地檢署通知後，派員至大稻埕內的銀行了解相關資訊，並於昨天晚上把相關案由移送宜檢偵辦，以釐清案情。

經宜蘭檢方複訊後，第一銀行許姓女副理案發時原任職宜蘭分行，現職為北部其他分行副理，諭令新台幣80萬元交保，並須戴電子腳鐐，其他2名行員各2萬元交保，另2人無保請回。

金管會今天則表示，一銀昨天已向金管會通報重大偶發事件，根據「金融機構通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」，一銀要在通報次日起7個營業日內函報詳細資料。也就是說，一銀最晚要在5月26日前向金管會提交有關此案的調查內容、處理方式及改善措施等處理情形。