美國司法部調查幣安 涉逾10億美元伊朗相關轉帳

商傳媒｜方承業／綜合外電報導

《華爾街日報》報導，美國司法部正在調查伊朗網絡是否利用加密貨幣交易所幣安（Binance）轉移資金，以規避美國制裁。調查重點在於超過 10 億美元的加密貨幣轉帳，據稱這些資金通過幣安平台流向與伊朗支持的團體有關的實體，包括葉門的胡塞武裝份子。

這項調查是在先前報導之後展開的，該報導指出，幣安結束了一項內部審查，該審查發現約有 17 億美元的資金，主要來自中國客戶，流向與伊朗代理人相關的數位錢包。據《華爾街日報》報導，調查包括據稱通過總部位於香港的支付公司 Blessed Trust 轉帳的資金。官員已聯繫了解這些交易的人士，但目前尚不清楚當局正在審查的是幣安本身、其用戶，還是兩者。

幣安於 2023 年承認違反美國反洗錢和制裁規定，並同意支付 43 億美元的和解金及接受合規監控。幣安表示，並未直接與受制裁實體進行交易，並與執法部門合作瓦解該網絡。幣安稱，其調查顯示，最終只有約 2400 萬美元進入與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的錢包，且與中介網絡相關的帳戶已被關閉。

此外，由參議員 Richard Blumenthal 領導的參議院調查，也正在尋求有關幣安處理伊朗相關活動的紀錄，理由是《華爾街日報》的報導。

幣安美國（Binance.US）已改組其高層，任命 Stephen Gregory 為執行長，而 Norman Reed 則轉任顧問。Gregory 於 3 月 9 日上任，此前曾領導 Currency.com 在美國的業務，直到 2025 年被收購，並曾在 Gemini 和 CEX.io 擔任高級合規職務。幣安美國將這次領導層變動，定位為在經歷了一段監管壓力（包括執法行動和對其商業模式的更嚴格審查）後，其在美國發展戰略的下一步。