台燿董事會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告
(6274)台燿-董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/10/28
2.公司名稱:台燿科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過下列議案
(1)115年第三季財務報表案。
(2)向銀行申請授信額度案。
(3)115年第三季普通股新股交付股數及訂定新股增資基準日。
(4)設置永續發展委員會。
(5)修訂台燿科技(股)公司「永續發展實務守則」。
(6)修訂台燿科技(股)公司「誠信經營作業程序」。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。