印能科技 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
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(7734)印能科技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新竹市香山區大湖路173號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核民國114年度決算書表報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：修訂「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出股東會議案及董事候選人提名。
(1)受理提案暨提名期間：民國115年4月10日至民國115年4月20日下午5點止。
(2)受理提案暨提名方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案或提
名截止日前，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事、獨立董事候
選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申
請，以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)受理提案暨提名處所：印能科技股份有限公司（地址：新竹市香山區大湖路173號）。
(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。
股東以電子方式行使表決權期間：115年5月16日起至115年6月14日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)
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資料來源-MoneyDJ理財網