經營第三方支付助博弈洗錢400億 名律師劉立恩「海撈4億」被訴求刑9年
知名律師劉立恩，架設「TWIP」平台經營第三方支付代收付業務，在1年半的時間，涉嫌幫「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈集團洗錢逾400億，不法獲利超過新台幣4億元，台北地檢署今日依涉犯《刑法》賭博罪、《洗錢防制條例》洗錢罪，《組織犯罪防制條例》等罪，將劉立恩及集團成員共計17人起訴，同時求刑9年。
北檢查出，劉立恩擔任執業律師逾20年，經營天遠律師事務所，同時為希幔科技公司負責人，他曾經以公司申請的虛擬帳號代收詐騙被害人款項，被依加重詐欺、洗錢等罪遭起訴，目前正在法院審理中。
劉立恩在經營希幔公司時，假藉買賣電子禮券名義，架設「TWIP」平台經營第三方支付代收付業務，希幔公司會從代收付的款項中針對不商戶收取不同比例的手續費及報酬。
希幔公司的代收業務模式中，由劉立恩擔任老闆，負責「TWIP」平台架構及業務方向，同時指揮集團成員李淳瑋等人與博弈集團接洽，引介博弈集團使用「TWIP」平台收付賭客賭金，同時完成包括商戶名稱、手續費、出入金上下限金額等設定。
自2023年1月1日起至2024年6月24日止，「TWIP」平台涉嫌幫「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈集團代收逾226億元款項、代付逾202億元款項，並從中賺取逾4億元的報酬。
檢察官認為劉立恩及集團等共17人，涉犯台北地檢署今日依涉犯《刑法》賭博罪、《洗錢防制條例》洗錢罪，《組織犯罪防制條例》等罪，依法起訴，同時請審酌劉立恩因涉犯加重詐欺、洗錢等罪，目前正由法院審理中，竟未記取教訓，反而精進手法，以買賣電子禮券加以包裝，重蹈覆轍，顯見其犯後態度惡劣，惡性重大，建請從重量處9年徒刑。
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