太子集團非法洗錢107億元！北檢起訴62人、13間公司
長期涉及跨國詐騙洗錢的太子集團，去年遭美方起訴，北檢隨即針對台灣境內遭美方列入制裁名單進行大規模調查，案經司法警察機關歷經140天偵查，執行8 波搜索行動，經查非法洗錢金額高達107億餘元，本案扣押精品、名車、豪宅及金融帳戶等總價值逾55億元，全案於今日偵查終結，起訴62名被告 （在押9人）及13家公司，其中陳志求處法定最高刑度。
台北101設洗錢據點
北檢調查，以陳志為首之太子集團，為將大量犯罪所得投入線上賭博事業，以賺取更多犯罪所得，並將詐騙等犯罪所得透過線上賭博網站入出金管道洗錢，自105年起於我國境內成立天旭、顥玥、尼爾等多家公司，供太子集團經營非法賭博、洗錢犯罪之用，其中天旭就在台北101內，集團實質掌控在18 個國家所設立之250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，利用集團實質掌控之境外公司間，製作不實交易合約，透過外匯管道洗錢。
集團將不法所得購入豪車。（圖／李俊賢攝）
地下匯兌購買豪車、精品
另為使太子集團以虛擬資產形式存在之犯罪所得流入台境內，且可於多國隨時以提領法定貨幣現金之方式製造金流斷點，利用自行開發之OJBK錢包連結地下匯兌水房，將犯罪所得清洗後匯入我國境內，購買大量豪宅、超跑名車、精品、藝術品等物，並支應太子集團在我國境內所需支出，日前在警專拍賣的豪車就是其中一部分。
集團狂買和平大苑11戶。（圖／翻攝畫面）
狂買和平大苑11戶、53車位
陳志於107年間，欲將太子集團犯罪所得在我國購置豪宅以洗錢，指示旗下8家空殼公司，由台灣太子公司統籌管理，並以台灣太子公司員工或太子集團成員親友擔任人頭，以和平大苑8家公司名義買進豪宅。 再於新加坡成立和平大苑8家公司之8家母公司，以僑外資增資方式將犯罪所得自海外匯入，以購買和平大苑不動產總計18筆(包含房屋11戶，車位53個)。
後續房屋貸款及維護和平大苑房產所需費用，則由集團成員配合太子集團匯入款製作不實租賃合約，充當金融機構進行外匯結匯申報查證使用，以此方式洗錢。
查扣財產逾55億元
本案扣押財產總價值逾55億元，其中不動產24筆，總價值約39億8048萬餘元。各式名車35輛，總價值約11億182萬餘元。金融帳戶337個，總價值逾4億4721萬餘元。各式現金、名牌包、鞋等動產，5553萬餘元。 而日前法務部執行署也針對扣押物進行拍賣，其中精品部分（名牌包、鞋、雪茄等）：金額合計170萬5660元。名車賣出24輛共4億3662萬元，合計4億3832萬5660元。