合庫金 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會事宜(更新115年4月22日公告)
公開資訊觀測站重大訊息公告
(5880)合庫金-代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會事宜(更新115年4月22日公告)
1.董事會決議日期:115/05/15
2.股東會召開日期:115/06/15
3.股東會召開地點:臺北市中山區南京東路二段85、87號5樓
(合作金庫人壽保險股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司114年度營業概況報告案。
(2)審計委員會報告本公司114年度決算查核經過。
(3)本公司114年度員工酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司114年度盈餘分派表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「115年度預算暨業務計畫」討論案。
(2)本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所陳昭宇會計師辦理本公司
115 年度財務報告、稅務報告查核簽證及內部控制制度查核等工作事項討論案。
(3)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
(4)本公司董事長、總經理及高階管理階層之114年度績效考核、績效獎金
及115年度薪酬討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/17
11.停止過戶截止日期:115/06/15
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，合作金庫人壽保險股份有限公司
受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提出股東常會議案，受理期間為
115/04/23~115/05/04，請有意提案之股東於115/05/04下午5點前，將相關提案文件
以書面寄(送)達至合作金庫人壽保險股份有限公司董事會(臺北市中山區南京東路二段
85、87號5樓)，提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案，另所提議案以300字為
限，超過300字者，該提案不予列入議案。
延伸閱讀：
好會賺！13家金控前四月獲利創新高 台新新光金年增380％只排第二 不敵「這家」608％
資料來源-MoneyDJ理財網