力銘 公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)

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(3593)力銘-公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期：115/05/06
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：高雄市左營區菜公一路62巷15號(本公司第一大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：子公司樂陽投資股份有限公司資金貸與超限、本公司背書保證超限及子公司
蘇州隆登電子科技有限公司背書保證超限，缺失改善計畫執行情形。
(4)：本公司114年度私募普通股執行情形報告。
(5)：健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
(3)：97 年申請初次上市辦理現金增資計畫變更追認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂子公司俊輝科技有限公司「資金貸與作業辦法」及「背書
保證作業辦法」案。
(2)：108年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性
與合理性之評估意見追認案。
(3)：解除董事競業禁止限制案。
(4)：辦理私募現金增資發行普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：本次新增議案為討論事項(4)

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資料來源-MoneyDJ理財網