柬埔寨詐騙「太子集團」是中國人創！台灣9公司成洗錢工具？律師解析可能性
Newtalk新聞
柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」（Prince Holding Group）被美國與英國聯手破獲，集團核心人物陳志，出生於中國福建，紐約法院以電匯詐欺、洗錢與強迫勞動為由起訴，美國財政部公告制裁名單中，竟有9間在台灣設立的公司與太子集團有關，且多數都在大安區豪宅。律師劉韋廷指出台灣9公司成洗錢工具的可能性。
劉韋廷表示，美國司法部與財政部於 10 月 14 日對外宣布，以電匯詐欺、洗錢與強迫勞動為由起訴柬埔寨「太子集團控股」（Prince Holding Group）創辦人陳志（Chen Zhi），並申請沒收其所持有的大量比特幣。其中最令人震驚的是，9 間在台灣設立的公司，被美方列入制裁名單；這些公司地址竟然都掛在台北市大安區豪宅裡，而該豪宅正是藝人周杰倫 的鄰居。成交價高達 6.8 億元。
許多人懷疑這些公司是否只是人頭掛名？背後是否暗藏洗錢或資金流轉的動機？劉韋廷指出，這些公司是「僑外資」形式成立，資金可能來自海外的髒錢匯到台灣成立公司，用以購置豪宅、豪車，之後再以這些資產入手變現或轉賣，最終把「髒錢」洗白。
劉韋廷又提到，這些公司還可能募集台灣人的資金到海外去做投資，但實際上台灣人的錢就是交給這個僑外資公司，而僑外資公司沒有拿台灣人的錢轉去海外投資，而是用自己海外的髒錢去買海外的標的，這樣一來台灣人給公司的錢，繼續留在台灣，就變成可以自由運用的乾淨資金。
劉韋廷也指出，太子集團旗下另一家公司「台灣太子不動產投資股份有限公司」，曾公開參加台灣國際房地產博覽會，各方對此也提出疑問：這樣高調的業務操作，到底是正當經營還是煙幕？
劉韋廷強調，儘管新聞已報導，制裁也已啟動，但被制裁或被起訴不等於定罪。對於被點名的公司與個人，仍有程序正義的空間，這起事件能促使司法、立法、監管部門進一步追查，讓新聞標題背後的黑幕，有一天不再只是「傳聞」。