檢調緊追太子集團不法金流 尼爾公司負責人100萬交保後「二度遭約談」
檢調持續掃蕩太子集團，北檢昨天展開第二波搜索，拘提負責金流的會計人員及網路博弈公司客服人員8人到案，陸續移送北檢複訊。稍早，在第一波行動以100萬元交保的尼爾公司負責人林揚茂、尼爾鄭姓財務女主管、天旭公司陳姓財務女主管以及天旭郭姓資訊主管等人被移送至北檢複訊，持續追查太子集團在台的犯罪行徑。
北檢昨日拘提4人到案，客服人員林莉庭、蔣佳衡、吳品樺訊後各以30萬元交保，今再移送尼爾公司負責人林揚茂、尼爾鄭姓財務女主管、天旭公司陳姓財務女主管以及天旭郭姓資訊主管4人複訊。
其中以100萬元交保林揚茂是北檢在第一波搜索清查扣押物時，發現他涉案情節提升，因此二度約談到案說明。
美國聯邦檢察官上月8日對柬埔寨「太子集團」董事長陳志等人提起公訴，同月14日將9間設於台灣的公司及3名國人列入制裁名單。據了解，3名台籍人士分別為黃婕、施亭宇、王蕾絢。
台北地檢署上月15日主動分案，經追查發現，「太子集團」在柬埔寨各地設立詐騙園區，從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，為了掩飾跨國犯罪所得，在台成立聯凡等8家空殼公司，並將境外資金引入，購買台北市和平大苑豪宅等18筆不動產、奢侈品、48個車位、26輛豪車及相關銀行帳戶，估計自2017年陳志來台布局至今，已洗錢45億2766萬元。
調查指出，太子集團另在台北101大樓租辦公室，成立天旭國際科技公司，負責人為王昱棠，由人資主管辜淑雯招募工程師設計線上博弈程式，並由顥玥公司員工擔任線上客服人員。王蕾絢、黃婕、施亭宇3女則負責在帛琉置產進行洗錢。
專案小組4日指揮調查局台北市調處聯合刑事局警察局，兵分47路搜索「太子集團」在台組織及關係企業，包括在台北101大樓內的天旭國際科技、顥玥公司、台灣太子不動產投資、尼爾創新國際，以及位於和平大苑的聯凡公司等8家空殼公司，拘提王昱棠、辜淑雯、黃婕、施亭宇等25名集團幹部、員工，通知10名證人到案，檢方訊後以3萬元至70萬元不等裁定交保或限制出境、出海。
天旭國際科技人資女主管辜淑雯、核心幹部天旭負責人王昱棠、「總務長」李守禮、幫忙開走跑車的邱子恩聲押禁見獲准，處理「和平大苑」鑰匙與帳本的凃又文則以30萬元交保，限制出境出海。
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