假通訊行真洗錢 嘉檢破獲跨國洗錢集團起訴6人

記者湯朝村/嘉義報導

嘉義地檢署破獲一起家族經營通訊行掩護跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案，檢警三度發動搜索，查獲楊姓男子、孫姓女子等十二人到案，並扣押涉案帳戶餘額九百五十六萬元及三輛自小客車。全案偵結時日起訴六人，其中主嫌楊姓男子被檢方建請量處有期徒刑十年以上，孫姓女子則建請八年以上重刑。

檢警查出楊姓男子等表面上經營「蘋果屋通訊科技有限公司」等通訊行，實際上則利用企業帳戶交易合理性高特性，將進入「蘋果屋數位科技」等帳戶約一億五千多萬元詐欺與博弈贓款偽裝成「貨款」，拆分轉匯到私人及車手帳戶，規避金融機構審查，也未經許可辦理兩岸地下匯兌，金額達約兩百多萬元。

另外，為應付銀行風控及逃漏稅，楊姓男子指示會計師虛構手機買賣，開立不實發票幫助逃漏營業稅共約一百七十一萬元。

檢方認為楊姓男子和孫姓女子等四人涉加重詐欺取財、洗錢防制法等罪嫌；楊姓男子和兩名賴姓會計師另涉犯商業會計法填製不實憑證罪及稅捐稽徵法逃漏稅與幫助逃漏稅等罪嫌，經偵查終結，將楊姓男子等六人依法提起公訴。