台中銀內鬼洗錢爆延誤通報 金管會急澄清
記者高兆麟／台北報導
台中銀行（2812）驚爆6名行員勾結詐騙、賭博相關集團共謀，利用職務替空殼公司開戶、調高轉帳額度，或明知帳戶被警示仍護航，涉洗錢高達36億元，檢方已聲押2名經理與4名襄理獲准，金管會今日表示，有關媒體115年4月25日報導台中銀6主管助洗錢36億!中檢經爆金管會「延誤通報」長達8個月一事，提出四點澄清說明。
以下金管會澄清說明：
1.本案台中地檢署115年4月24日新聞稿，主要係說明金管會與法務部通力合作共同打擊犯罪，本案由金管會主動移送調查，並無涉及延誤通報之情事。
2.本案係金管會114年3月底開始檢查台中銀行，至4月底始完成實地檢查工作，實地檢查結束後彙整分析資料時，發現有多起分行涉有疑似協助客戶開立帳號供洗錢詐騙，因案情涉及多家分行且極其複雜，須先行交叉比對，整理複雜金流及查證，極為費時，為秉持打擊非法詐欺行為勿枉勿縱原則，需多方查證分析，持續蒐證相關資料及釐清事實，並於114年10月洽法務部駐金管會檢察官，充分交換意見及討論研議後，並備妥完整之相關檢查意見及資料，隨即於114年12月移送檢調偵辦，並於115年3月配合檢調偵查需要，協助提供案關其他資料，均即時充分配合檢調偵查。媒體報導逕以實地檢查開始日到移送檢調日之差異，視為延遲通報之時間，實屬誤解。
3.金管會秉持打擊非法詐欺行為勿枉勿縱原則，對銀行人員與詐團勾結無法容忍也決不寬貸，若有發現不法，均本著主動積極、完整查證且立即通報檢調，更無延宕通報情事。
4.本案金管會特別感謝台中地檢署、調查局各地相關調查站、台中市政府警察局刑事警察大隊等單位辛勞，及法務部駐金管會檢察官提供專業意見的協助，使本案得以在跨機關聯合協作打詐防詐下，順利由檢調起訴，未來金管會也將持續與檢調合作無間，跨機關合力打擊金融犯罪。