虛擬幣交易所勾結詐團 不法洗錢金流330億

中部中心　／許家程、梁智翔台中報導

台中市刑大偵辦虛擬貨幣投資詐騙案，發現不法集團，誘騙投資人購買虛擬貨幣，先引導被害人到門市，購買貨幣儲值卡，存入線上錢包，再依照流程把貨幣轉到假的投資平台，等到要出金時，被害人發現錢都拿不回來，氣得報案。警方調查不法集團透過虛擬貨幣洗錢，光是金流就高達330億新台幣。

員警荷槍實彈前往主嫌住處攻堅，同時也到販售虛擬貨幣的實體門市搜索。台中市刑大偵辦投資詐騙案，發現被害人加入投資群組後，在群組老師的建議下，改投資虛擬貨幣，集團先引導被害人到實體店面購買儲值卡或把貨幣存進線上錢包，而這些系統資源都由王牌交易所維護管理。

被害人起初嚐到甜頭，不斷加碼投資，但他們萬萬沒想到，虛擬貨幣最終轉進詐騙集團的假平台，要出金錢根本拿不回來。警方偵辦案件，發動七波搜索，一共逮捕26人，清查有162位被害人，有人一口氣就被騙了1億多，而洗錢金流高達330億台幣。警方查扣詐騙來的虛擬貨幣約有700多萬，詐騙層出不窮，投資詐騙手法持續進化，集團以合法掩護非法洗錢，誆騙被害人，民眾務必小心謹慎，別掉進投資圈套，變成肥羊。

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