銀行局長童政彰:12月親自邀集所有銀行開會討論「這件事」
立委關心太子集團及OBU(國際金融業務分行)洗錢相關事宜,銀行局長童政彰指出,這個月將親自主持,並邀集國內所有銀行開會,層級至少是洗錢防制主管,將會深入討論「強化防制洗錢」及實務分享。
他強調,太子集團此案的重點是金融機構偵測到了金流有異常,有沒有做大額申報,有沒有做疑似洗防申報,這個是金管會監理的重點。而這次銀行都有申報,且都有申報至洗防情資中心(FIU)。
而經過這次事件後,金管會將會重新檢視一次。像是個案上,銀行第一時間就申報了,會請這些銀行分享實務作法,包含如何去偵測可疑交易等,而整個洗防系統上面,有沒有什麼可以讓同業參考精進的地方。法務部也會派員出席此次會議,做一些經驗分享。
此外,像是這次個案中,金融機構原則上都有做申報,有申報可疑,但它的細緻度到底夠不夠,當然都有精進的空間。
童政彰說,金管會是金融機構的監理機關,就是要求金融機構不斷強化可疑交易偵測的能力,然後相關申報更到位,這個是兩個最重要的區塊。
至於金管會對於OBU規管的情形,童政彰說,現在都已經等同跟DBU(外匯指定銀行)一樣,OBU已經沒有特別的異狀。