四海幫專業水房洗錢84億！ 基檢偵結起訴5人求重刑
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〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕基隆地檢署今天(22日)宣布偵破跨國洗錢集團，查獲四海幫大帳房49歲「秘書」董昀昇為首的跨國洗錢集團，夥同洗錢水房幹部黃舜仁、邱清霖等5人，以「人頭公司、虛假貿易、開具不實發票」假交易等一條龍手法，將高達84億餘元的不法資金洗到海外；基檢認定，黃舜仁、邱清霖等5人依涉犯洗錢防制法等罪嫌起訴，並對黃、邱求處8年重刑。
本案起因法務部調查局航業調查處基隆調查站去年8月偵辦一起毒品貨櫃走私案，對四海幫派位於台北市忠孝東路的堂口發動搜索時，在扣押證物中意外發現大量人頭公司資料、虛設行號帳冊及鉅額資金轉移紀錄，研判該黑幫堂口隱藏大型金融犯罪集團，報請基隆地檢署周靖婷檢察官指揮偵辦。
檢調從247個可疑帳戶、比對上萬筆繁複的跨境資金流向後，勾勒出整起龐大的洗錢網絡。檢調指出，該洗錢集團結構嚴密、高度分工，由四海幫「秘書」董昀昇，前年底與黃舜仁共同籌設洗錢水房，由黃招募曾在銀行任職的邱清霖與張男負責操盤人頭公司進行假交易，再找來黃男女友張女與許男等人加入，將詐欺、博弈等犯罪不法所得透由人頭公司帳戶層轉至境外公司。
檢調查出，黃、邱共利用21家人頭公司從事洗錢，依各人頭公司屬性、公司申登帳戶的使用情況，將部分帳戶作為收取被害人受詐款項、賭客賭金匯入的第一層帳戶，再由張女、許男將該等匯入款項陸續轉匯至第1.5層、第2層帳戶、最後再由張男擔任車手，由第2層帳戶將款項轉出至黃等人掌控的境外公司帳戶。
董男與黃男等人為掩飾人頭公司洗錢跡象，由董男另指示工程師(另行偵辦中)製作各該人頭公司之不實官方網站，在網站上顯示該等公司營業介紹、對外販賣物品等不實資訊，並由邱男、張男生成不實的訂單紀錄，應付銀行的風控規定；經查，該集團在短短2年間，累計匯出境外的不法資金高達美金2億7345萬6023.51元(折合台幣84億餘元)洗到美國、日本、中國、香港、新加坡、馬來西亞等6國；檢調查出去年，該集團至少將台幣3888萬719元，以及美金494萬790元 (兩者合計折合台幣逾1億4400萬元)的詐欺及賭博犯罪不法所得，洗到境外。
案經檢調發動3搜索，共搜索32處據點，約談30人，扣押101個金融帳戶及3處房地產，成功查扣犯罪所得台幣1億209萬餘元，逮捕黃舜仁、邱清霖、張男、張女及許男等5人，其中黃男、邱男、張男、張女等4人羈押迄今。
檢方認定，黃舜仁、邱清霖等5人均涉犯詐欺犯罪危害防制條例操縱犯罪組織犯加重詐欺、洗錢防制法洗錢罪嫌及刑法意圖營利供給賭博場等罪嫌，另以邱、黃設立設立人頭公司及申設銀行帳戶，將銀行帳戶互綁約定轉帳後，提升每日轉帳的上限金額，將詐欺、賭博不法金流洗出，危害我國金融秩序，惡性重大，向法院求刑8年，並就張男、張女各次詐欺犯行，分別求刑3年；許男各次犯行，則分別求刑2年6月、2年不等徒刑。