中檢偵破跨國博弈水房鉅額洗錢逾46億 不法獲利逾15億

台中地檢署檢察官林芳瑜查出以男子沈政亨為首的跨國博弈及鉅額洗錢集團，近6年來，協助境外博弈網站處理出入金，透過泰國人頭銀行帳戶收取賭金，以迂迴層轉方式掩飾、隱匿不法資金去向。經蒐證清查，查知該集團洗錢總金額高達新臺幣46億餘元，從中獲利金額更達 15 億以上。中檢將沈等5人聲押獲准，今(16)日全案偵結，依賭博、洗錢防制法等罪起訴沈等15人。

起訴指出，沈政亨等人共謀發起跨國賭博及洗錢集團，自2020年1月起至2026年3月18 日止，在臺中市設立「唯盛資訊有限公司」實體辦公室為掩護，作為洗錢水房及營運據點。該犯罪集團透過自創的「 SBFPAY 」洗錢跳板系統平台，搭配大量租用之泰國人頭銀行帳戶收取賭金，並透過第三方支付取得款項，協助境外博弈網站處理出入金，以迂迴層轉方式掩飾、隱匿不法資金去向。經專案小組長期縝密蒐證與清查龐大金流，查知該集團於犯罪期間內，洗錢總金額高達新臺幣46億 9,335萬 0,138 元，該集團從中獲利金額更達 15 億 9,913 萬 2,355 元。

專案小組見時機成熟，日前兵分多路發動數波搜索行動，前往該洗錢水房及多名集團核心幹部住處執行搜索，並拘提被告沈政亨及水房幹部、逮捕現場客服操作人員等到案。行動中，查扣大量作案用手機、電腦主機、名車及現金等物 其中扣案之賓士 汽車 2 輛、 Lexus汽車1輛及BMW大型重機1輛。

經6月2日囑託法務部行政執行署臺中分署辦理偵查中變價拍賣，分別以451萬元、386萬元及119萬元拍定。另檢察官再向法院聲請扣押裁定獲准，總計全案查扣犯罪所得總金額（包括扣押裁定執行金額及查扣之犯罪所得），高達2億 9,372萬3,544 元。今偵查終結起訴15人，將在押的沈等5人移送台中地院審理。

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