第三方支付「台灣里」洗錢帝國瓦解！虛設81人頭公司狂刷70億 董娘助逃亡藏金慘了
第三方支付公司竟成全台最大「洗錢水庫」！高雄地檢署今（19）日偵結第三方支付業者「台灣里」洗錢案，查出該集團涉嫌虛設81家人頭公司，聯手賭博網站與詐團，在短短兩年內瘋狂洗錢逾70億元。雄檢今偵查終結，一口氣起訴包含負責人、人頭公司老闆在內共166人，規模之大歷年罕見。
高雄地檢署查出，台灣里公司負責人簡坤松、黃柏菖等人，自2023年3月起成立「洗錢帝國」，不僅為95個非法賭博網站提供金流服務，經手金額高達33億元，更利用「刷卡換現金」老招，利用虛假交易向國內銀行詐領14億元刷卡款項，嚴重破壞金融秩序。
專案小組指出，該集團為了規避洗錢防制法監視，另外透過旗下81家人頭公司處置高達22億元的來源不明資金，合計洗錢總金額衝破70億大關，光是不法獲利就估計有7億元之多。
全案起於《鏡報》去年6月獨家揭露「台灣里」公司人去樓空，數十名商家款項遭凍結、無法提領引爆民眾恐慌。承辦檢察官呂尚恩去年6月3日指揮專案小組發動多輪搜索，並向法院聲請扣押裁定，成功查封該集團名下不動產、實體黃金及銀行存款，總價值約9,000餘萬元，並傳喚涉案多人到案羈押，但首腦簡坤松見事跡敗露潛逃出境，已遭檢方發布通緝。
雄檢查出，簡男妻子林女在丈夫落跑後竟充當「最強賢內助」，不僅出名購買外匯幫簡男隱匿犯罪所得，甚至在丈夫逃亡期間協助隱匿資產，並指示共犯串證意圖脫罪，檢方怒斥其行為目無法紀，今一併依特殊洗錢、隱匿刑事證據等罪嫌起訴。
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