幣商洗錢80億 主嫌輕生30人送辦

記者孫曜樟∕台北報導

刑事局偵破一起以線上博弈遊戲點數兌換現金為手法的大型洗錢組織案，以五十四歲王姓男子為首的集團自稱「幣商」招攬玩家將遊戲點數與現金雙向兌換，兩年內經手金流逾八十億元。王男在偵辦期間輕生身亡；其邱姓前妻、兒女及集團幹部、員工共三十人，全數依賭博、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》移送新北地檢署偵辦。

王男自一一二年初起糾合前妻與一對兒女在新北市土城區承租大樓辦公室作為據點，鎖定「星城」、「包你發娛樂城」、「滿貫大亨」、「老子有錢」等八款合法線上博弈遊戲平台，以「幣商」身分在遊戲頻道及網路論壇刊登廣告，提供玩家將現金兌換為遊戲點數，或將贏得之點數兌回現金的雙向服務，從買賣點數的比例差額中賺取利潤，使原僅供娛樂的遊戲平台淪為實質賭博管道。

為規避金融監控，該集團以每月五千元代價向旗下員工承租銀行帳戶作為出入金之用；後因《洗錢防制法》修正提高人頭帳戶處罰，改由邱姓前妻、兒子、女兒及幹部名義，成立六家國際貿易與科技業人頭公司，以公司戶掩護金流進出。

警方初步清查，一一二年一月至去年十二月間集團入金約四十二億元、出金約三十八億元，賺取約百分之七價差，獲利逾一億元，旗下會員數達八萬人。

檢警去年七月二十八日執行第一波搜索，約談十二名現場排班人員到案，但王男不到一個月即原地復業。同年八月，王男於蘆洲區一處公墓因施用Ｋ他命遭警方查獲移送；十月間，王男被發現陳屍於新北租屋處附近停車場的汽車內，排除外力介入。

專案小組於同年十二月十六日發動第二波搜索，前往土城區及台中市等處同步通知邱姓前妻、兒女及幹部、員工等十七人到案，共查扣現金一千一百一十三萬餘元、銀行支票五張合計二千三百三十三萬餘元，以及手機七十六支、電腦五十一台、提款卡四十七張等證物。警訊後全案依賭博、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》移送新北檢偵辦。（珍惜生命，請撥一九九五）