找人頭成立11家公司　「借貸」1.4億竟然攏免還！背後目的曝光

【記者王煌忠／台中報導】新北市吳姓男子從去年6月開始，招募人頭成立11間人頭公司，並利用手機「虛構借貸對話紀錄」，從事洗錢工作，短短3個月，洗錢金額就高達1.4億元；刑事局中打聯手多縣市刑大、偵查隊，經過層層抽絲剝繭將吳嫌及22名共犯一舉成擒，查扣30多萬贓款及價值千萬虛擬貨幣，檢方審理終結依法提起公訴。

警方表示，吳姓主嫌（49歲）招幕人頭成立公司，與范姓男子等人共組洗錢犯罪組織，配合收受假投資詐欺機房取得的被害人款項，轉入人頭公司或個人帳戶，層層移轉後再由車手將款項提領出來交給詐騙機房，達到隱匿掩飾犯罪所得之目的，再利用於手機內製造虛偽對話紀錄，以「借貸」申辦人頭公司及有「KYC」驗證的虛擬貨幣交易對話紀錄作為掩飾，藉此逃避檢警追緝。

警方歷經月餘追查，去年9月6日在新北市、台北市及宜蘭縣等地區，查獲洪姓男子等10名水房集團成員到案，經向上溯源掌握以吳姓主嫌為首的水房集團，今年4月13日發動同步搜索，拘提吳嫌及重要幹部林嫌及洪嫌等13人到案，查扣現金30多萬元，與吳嫌持有價值約1000萬元虛擬貨幣。

警方表示，該洗錢集團替投資詐欺集團洗錢，初步清查從去年6月到遭警查獲，已使用11間人頭公司，詐欺被害人143名，洗錢金額高達1.4億元，偵詢後分別將全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪移送法辦。