第三方支付勾結詐騙與博弈集團洗錢逾80億

記者張翔／高雄報導

刑事警察局電信偵查大隊偵辦一起假檢警詐欺案件時，循線分析可疑金流，意外揭露一起規模龐大的洗錢案，專案小組發現，國內合法登記的第三方支付業者涉嫌勾結詐欺集團及非法博弈公司，利用虛擬帳號代收代付犯罪所得，短短不到兩年經手金流高達新臺幣80億元，不法獲利上看3000萬元。

警方調查指出，該第三方支付公司利用其可替商家申請銀行及超商虛擬帳號、繳費代碼的機制，與不法集團合作，協助代收詐欺贓款及博弈賭資，並從中抽取約0.3%至0.5%的手續費。為掩飾金流來源，不法集團另由鄧姓男子設立科技公司，與該第三方支付業者簽訂金流服務契約，成為特約商店，對外佯裝販售遊戲點數等商品，實際上則提供虛擬帳號供被害人及賭客「入金」，藉此隱匿犯罪所得。

專案小組歷經數月蒐證，報請臺灣臺北地方檢察署指揮，於114年4月16日、6月18日及9月24日，分三波在臺北市、新北市、桃園市、臺中市等地同步展開查緝行動，一舉查獲第三方支付公司謝姓負責人、特約商店公司鄧姓負責人等共19名嫌犯，並查扣新臺幣1,872餘萬元現金、筆記型電腦1臺、手機17支、子彈10顆、大麻1盒，以及存摺15本、提款卡4張等相關贓證物。

全案依違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例，以及刑法加重詐欺、意圖營利供給賭博場所等罪嫌，移送臺灣臺北地方檢察署偵辦，其中第三方支付公司謝姓負責人及特約商店公司鄧姓負責人，經檢察官聲請羈押均獲法院裁准。