非法博弈水房單月洗錢逾10億

記者陳金龍∕台中報導

三十歲李姓男子及三十三歲陳姓男子為首的犯罪集團成立洗錢水房，與非法博弈公司配合，協助賭客出入金收取手續費牟利，單月經手不法金流逾十億元，台中檢警日前破獲，台中地檢署依刑法賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪名起訴十八人。

台中市刑警大隊表示，今年六、七月在台中市南屯區破獲五十歲劉姓男子等人架設的賭博機房，經營以「雷競技」為名的賭博網站，提供大陸地區賭客下注簽賭，單日下注金額高達四百六十萬餘元人民幣（折合新台幣約二千萬元），一年賭資逾五十億元台幣，不法所得逾五千萬元。

檢警擴大追查與此博弈機房配合的水房，發現李姓男子以及陳姓男子為首的犯罪集團，以「Ｈｅｘｉｎ」、「ＹＴ ＰＡＹ」等代號成立洗錢水房及工作群組，專門與非法博弈公司配合，協助賭客出入金以收取手續費牟利。

警方調查，他們以高額租金承租西屯區的豪華社區大樓作為洗錢水房藏匿處所。專案小組先後對賭博機房及洗錢水房據點執行數波搜索，拘提、傳喚十多人到案，並查扣主機一批、手機、監視器、銀行帳戶、百達翡麗及六支勞力士手表等證物。

警方清查發現，李男及陳男還成立多家空殼公司申辦金融帳戶，以利於大量資金轉帳及金融匯兌，期間吸引「克萊柏」、「財神」、「鑫金」、「皇家」、「達利」、「金大發」等名稱約十數家網路博弈娛樂城登門尋求合作，單月經手的不法金流即逾十億元台幣，李姓、陳姓主嫌可獲利近一千萬元，猶如小型銀行。

台中地檢署九月依刑法意圖營利，供給賭博場所暨聚眾賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪，起訴李男、陳男等十八人。