假投資牛樟芝真吸金 台灣創富吸金近10億元47人遭訴
新竹地檢署檢察官指揮新竹縣調查站，偵辦台灣創富國際管理公司等7間公司及劉姓被告等共47人，以「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案，誘導民眾投資，統計被害人多達472人。這個吸金集團涉嫌違反銀行法與洗錢防制法等案件，全案檢察官偵查終結，檢方依違反銀行法罪嫌提起公訴，檢察官並向法院聲請沒收犯罪所得9.7億元。
檢方指出，目前通緝中的曾姓男子，2017年起以假名「楊文哲」擔任台灣創富集團等7家公司的實際負責人，推出以「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案，誘導不特定民眾投資。該集團利用上述投資方案的名義向民眾吸收資金，並承諾投資人每年可獲8.4%至14.6%的高額利息與本金不相稱的回報，實際上並無任何契作投資行為，而是以「吸新款、還舊款」的方式，達到非法吸金目的。檢方統計，被害民眾達472人，顯已構成銀行法第29條之1的準非法收受存款罪，累計不法吸金金額高達9億7966萬4817元。
檢方表示，被告曾姓男子見台灣創富集團吸金規模龐大，竟與林姓被告共謀洗錢以掩飾自己重大犯罪所得財物，於2023年10月3日指示不知情的公司陳姓會計人員，從公司在玉山銀行帳戶提領800萬元現金，交給林姓被告，再轉交予綽號「富哥」男子，以此方式隱匿不法所得，規避司法追緝。
此案偵辦期間，檢察官向法院聲請扣押被告等人財產，扣得被告等人銀行存款合計512萬9445元，新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等多處房屋土地及3輛名車。全案檢察官偵查終結，檢方依違反銀行法罪嫌提起公訴，檢察官並向法院聲請沒收犯罪所得9.7億元。（彭清仁報導）
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